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泸州老窖笼络泸泉窖酒业、乾亨酒业部门资产

时间:2018-06-27 17:37:00   泉源:酒都宜宾

      泸州老窖股分无限公司

      第八届董事会二十九次会经由议定定告诉书记

      本公司及董事会所有成员信息吐露内容真实、准确和完全,没有虚伪纪录、误导性陈述或许严重遗漏。

      一、董事会聚会聚会会议召开情形

      泸州老窖股分无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会二十九次聚会聚会会议于2018年6月25日以通讯表决的要领召开。召开本次聚会聚会会议的告诉已于2018年6月21日以邮件要领收回,阻拦聚会聚会会议表决时间2018年6月25日上午11时,共收回11名董事的有用表决票11张。本次董事会聚会聚会会议的召开切合有关司法、律例、部门规章、尺度性文件和公司《章程》的划定。

      2、董事会聚会聚会会议审议情形

    幸运飞艇精准计划  1.审议经由历程了《关于子公司笼络资产暨实验智能化灌装技改项目的议案》。

      表决效果:11票赞成、0票否决、0票弃权。

      为知足公司产物保证需求,决议由公司全资子公司泸州老窖酿酒无限义务公司以自有资金笼络泸州泸泉窖酒业无限公司、泸州乾亨酒业无限公司部门土地、厂房及装备等资产,并实验智能化灌装技改项目。项目总投资1.32亿元,含土地、厂房、装备等资产笼络及灌装临盆线技改作育。本次资产笼络不触及联系关系生意营业,不组成《上市公司严重资产重组治理措施》划定的严重资产重组。

    幸运飞艇精准计划  2.审议经由历程了《关于实验泸州老窖营销群集指导中央办公区域改扩建项目的议案》。

      表决效果:11票赞成、0票否决、0票弃权。

    幸运飞艇精准计划  凭证公司运营生长须要,决议实验泸州老窖营销群集中央办公区域改扩建项目,含财政大楼、发卖大楼、档案馆作育及配套工程。项目总投资2.715亿元,所需资金由公司自筹。

      三、备查文件

    幸运飞艇精准计划  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

      2.深交所请求的其他文件。

      特此告诉书记。

      泸州老窖股分无限公司

      董事会

      2018年6月26日

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